Промысел мошенников в Татарстане: как сегодня «разводят» людей

По словам начальника контрольно-методического отдела по расследованию мошенничеств Марины Шнитеновой , самыми популярными видами данных преступлений являются мошенничества через сайты бесплатных объявлений, интернет-магазины, соцсети, а также через звонки на мобильные телефоны.

Сайты бесплатных объявлений и интернет-магазины

Проблема мошенников, орудующих на данных площадках касается всех регионов страны. В случае, если будущая жертва является покупателем, то после перевода соответствующей суммы, продавец исчезает. Но бывает, что жертвой мошенников становится сам продавец. К примеру, в середине августа этого года жительница Казани решила продать детскую коляску. Сумма была небольшой. Ей позвонил мошенник и согласился купить товар и отправить за это предоплату.

Девушка продиктовала ему не только номер банковской карты, но и остальные реквизиты, включая трехзначный код на обороте. Через три минуты у мошенника уже был доступ к ее онлайн-банку. При этом потерпевшая называла ему все пароли, которые ей приходили по СМС. В результате с ее счетов исчезло более 400 тысяч рублей.

Мошенники стали использовать двойники сайтов и электронных почт организаций и магазинов. Отличие от оригинала только в двух-трех символах, и клиенты просто не обращают на это внимание. В этом году мошенники таким способом «развели» организацию из Набережных Челнов, действуя от имени ПАО «Казаньоргсинтез».

«Поставщики» вели переписку по электронной почте с клиентом. От адреса оригинального «Оргсинтеза» было отличие в двух буквах. В результате под предлогом продажи полимерной крошки мошенники «увели» со счета челнинской компании 222 тысячи рублей. При этом на официальном сайте «Казаньоргсинтеза» была информация о подобного рода злодеяниях со стороны аферистов.

Соцсети, БАДы, банки

Практически каждому пользователю соцсетей приходило сообщение от «друзей» с просьбой одолжить денег. Мошенники, взламывая страницу, изучают ее, друзей, переписки, и затем вступают в диалог. Начинаются такие сообщение с обычного «привет, как дела», а заканчиваются просьбой скинуть деньги на карту под каким-либо предлогом. В МВД говорят, что нужно звонить друзьям и проверять информацию, прежде чем перечислять деньги на подставные счета.

В некоторых случаях мошенники знакомятся с жертвами и налаживают дружеские связи. Так, с марта по июль 2019 года с жительницей Кукморского района вел переписку якобы гражданин США. Дошло до того, что под предлогом переезда в Россию и совместного проживания с ней мошенник убедил перечислить ему более двух миллионов рублей. Естественно, никакой будущий муж из-за границы в Кукморский район не приехал.

Пенсионеры в последние годы активно приобретают биоактивные добавки (БАДы) через интернет-магазины. Их базы данных чаще всего попадают в руки мошенников. Не исключено, что злоумышленники имеют к ним отношение, либо они просто выкупают клиентскую базу под каким-либо предлогом. Далее всё под копирку.

18 июля в дежурную часть отдела полиции Пестречинского района поступило заявление от 69-летней местной жительницы. В 2017 году она приобрела БАДы в интернете. 4 марта этого года ей позвонил неизвестный, который представился следователем. Он рассказал, что фирма, торгующая БАДами проходит по уголовному делу, и пенсионерке полагается компенсация. Звонивший предложил написать ей заявление с просьбой выделить адвоката для участия в суде.

Далее на протяжении нескольких месяцев ей звонили мошенники, которые представлялись следователем, адвокатом, прокурором. Аферисты убеждали ее, что она получит компенсацию, если оплатит комиссию, страховку, налог, оформление документов и так далее. Пенсионерка таким образом перевела им около трех миллионов рублей. Для этого она и ее родственники брали кредиты. После этого мошенники перестали выходить с ней на связь, и женщина почуяла неладное.

Мошенники в последние годы также представляются службой безопасности крупнейших банков. Они звонят клиентам, иногда с номеров, которые практически идентичны банковским, и сообщают информацию о якобы попытке списания денег с карты. Для предотвращения этого они просят данные карты, включая три цифры на обороте. Потом со счетов жертв пропадают десятки и сотни тысяч рублей.

Не исчезли мошенники, которые идут на личный контакт с жертвами. Они действуют под предлогами снятия порчи, оказания социальной помощи, установки газовых счетчиков и так далее. Попадая жертвам в доверие, а потом в квартиры, злоумышленники обворовывают граждан, скрываясь потом в других республиках.