В Казани поймали банду обнальщиков. Они заработали десятки миллионов рублей
Казанцы незаконно заработали 53 млн рублей и попались полиции В Татарстане сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
У злоумышленников нет лицензии на осуществление банковских операций. Несмотря на это, на подконтрольные им счета в различных компаниях приходили деньги по фиктивным предлогам, например, якобы за выполнение строительно-монтажных работ. Сами работы по факту не проводились.
В дальнейшем подозреваемые обналичивали полученные деньги, забирали себе 12% от них и наличными возвращали клиентам. Благодаря этому подозреваемые, считают правоохранительные органы, незаконно заработали более 53 миллионов рублей.
В ходе обысков дома и в офисах злоумышленников в Казани нашли документы, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, технику для подсчета денег, компьютеры, планшеты, черновики и более 8 миллионов рублей наличными. Против мужчин возбудили дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Последние новости
Катастрофические последствия прекращения поставок газа из России в Приднестровье
Молдавские власти предупреждают о серьезных рисках для страны.
Новые подходы к экономическому развитию в условиях ограниченного кредитования
Как переосмысление финансовых моделей может помочь в развитии экономики.
Происшествия в городе: расследование продолжается
Сотрудники правоохранительных органов работают над важным делом.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований