В Казани поймали банду обнальщиков. Они заработали десятки миллионов рублей
Казанцы незаконно заработали 53 млн рублей и попались полиции В Татарстане сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
У злоумышленников нет лицензии на осуществление банковских операций. Несмотря на это, на подконтрольные им счета в различных компаниях приходили деньги по фиктивным предлогам, например, якобы за выполнение строительно-монтажных работ. Сами работы по факту не проводились.
В дальнейшем подозреваемые обналичивали полученные деньги, забирали себе 12% от них и наличными возвращали клиентам. Благодаря этому подозреваемые, считают правоохранительные органы, незаконно заработали более 53 миллионов рублей.
В ходе обысков дома и в офисах злоумышленников в Казани нашли документы, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, технику для подсчета денег, компьютеры, планшеты, черновики и более 8 миллионов рублей наличными. Против мужчин возбудили дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Последние новости
Как продлить жизнь блоку питания: 5 простых советов
Блок питания живёт дольше, если соблюдать элементарные правила. Проверенные методы от мастеров и инженеров — без магии и сложностей.
На детский турнир по теннису в Лениногорск приехали 48 теннисистов из 15 городов России
В Лениногорске прошёл детский турнир по теннису памяти Сергея Кандаурова Этот турнир проходит в Теннис-холле Лениногорска уже третий год подряд.
В Лениногорске прошёл фестиваль беременных и розыгрыш детской коляски
во Дворце бракосочетаний г.Лениногорска, в преддверии Всероссийского Дня беременных, который отмечается 7 апреля, состоялся Фестиваль беременных – «Мы ждем Аиста».
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они