В Казани поймали банду обнальщиков. Они заработали десятки миллионов рублей
Казанцы незаконно заработали 53 млн рублей и попались полиции В Татарстане сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
У злоумышленников нет лицензии на осуществление банковских операций. Несмотря на это, на подконтрольные им счета в различных компаниях приходили деньги по фиктивным предлогам, например, якобы за выполнение строительно-монтажных работ. Сами работы по факту не проводились.
В дальнейшем подозреваемые обналичивали полученные деньги, забирали себе 12% от них и наличными возвращали клиентам. Благодаря этому подозреваемые, считают правоохранительные органы, незаконно заработали более 53 миллионов рублей.
В ходе обысков дома и в офисах злоумышленников в Казани нашли документы, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, технику для подсчета денег, компьютеры, планшеты, черновики и более 8 миллионов рублей наличными. Против мужчин возбудили дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Последние новости
Артериальная гипертензия – «красный кардинал» многих заболеваний
Харисова Энже Халяфовна – кандидат медицинских наук, учебный ассистент кафедры симуляционных методов обучения в медицине ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Депутаты Государственного Совета выразили соболезнования народу Исламской Республики Иран
Сегодня у офиса Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани состоялась траурная церемония возложения цветов у импровизированного мемориала в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Ирана Э
Реализация товара с незарегистрированным кодом идентификации привело к нарушению
Мензелинским районным судом 07.05.
Промокоды и личные финансы
Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить